MNB H-JÉ-I-B-118/2016. számú határozat

Tisztelt Partnerünk!

Az MNB H-JÉ-I-B-118/2016. számú határozata a MBH Bank Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések és bírság szankció alkalmazásáról

A MBH Bank Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt-nél (székhelye: 1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6., Társaság) lefolyatott összevont alapú ellenőrzést is magában foglaló átfogó vizsgálat során Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a következő

h a t á r o z a t o t

hozza. I. Kötelezi a Társaságot, hogy – legkésőbb 2016. december 31. napjáig teljesítse és azt követően is folyamatosan biztosítsa az alábbiakat: 1. Az adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor a hatályos jogszabályi előírások szerint teljesítse, erősítse az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges kontrollfunkciókat, annak érdekében, hogy az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenését is bemutassa. 2. Kötelezi a Társaságot, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat-módosítási kötelezettségének mindenkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt határidőben tegyen eleget. II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Társaság számára, hogy a határozat rendelkező rész I. 1. alpontjában foglalt intézkedés végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2017.február 28. napjáig küldje meg az MNB részére. III. Kötelezi a Társaságot a határozat rendelkező része a) I.1 .- pontjaiban foglalt jogszabálysértés miatt 500.000 ,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű bírság, b) I.2. pontjában feltárt jogszabálysértés miatt 1.000.000 ,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság azaz összességében 1.500.000 ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére.

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott felügyeleti bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB-nek a 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

Budapest, 2016. július 05.

Dr. Kandrács Csaba ügyvezető igazgató